AL123 人文社科会员免费专区文学 2023-07-18

反电信网络诈骗法案例指引_中国法制出版社_AZW3_MOBI_EPUB_PDF_电子书（无页码）

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典型案例 4.《电信网络诈骗犯罪典型案例》，载最高人民法院网站，https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-200671.html，2022年9月3日访问。陈某等9人诈骗案【基本案情】被告人陈某伙同被告人张某、姚某峰等人于2012年9月在湖北省武汉市成立了“武汉康伴益生科技有限公司”和“武汉益生康伴商贸有限公司”。陈某等人以合法公司为掩护，在武汉市江岸区和江汉区分别设立两个窝点，组织朱某娇、夏某禄、刘某等一百余名团伙成员实施电信诈骗。该团伙购买电脑、电话、手机等工具后，为每名团伙成员注册微信，统一使用伪造的“马天长”“吕柳荫”等人的图片为微信头像和以“秦小姐的补肾方”“马氏中医补肾方”“吕柳荫膏滋团队”等为微信昵称，专门针对患有各种男女生理疾病或脱发人群为目标，在网络、微信公众号等载体上发布治疗男女生理疾病或治疗脱发的广告，诈骗被害人浏览广告并填写联系电话或添加微信号之后，由团伙成员假扮名医或医疗机构专业人员的亲属、学生，根据“话术剧本”，使用电话或微信对被害人进行“问诊”，向被害人介绍产品，让被害人发送舌苔照和手指甲照片，再以客服名义对被害人进行“问诊”，以“指导老师”“健康顾问”名义与被害人沟通，取得信任后诱骗被害人购买不具有药品功效的保健品或食品。自2016年6月16日至11月1日，陈某、姚某峰、张某组织该团伙成员共计诈骗被害人8945人，诈骗钱款1000余万元。【裁判结果】本案由内蒙古自治区达拉特旗人民法院一审，鄂尔多斯市中级人民法院二审。现已发生法律效力。法院认为，被告人陈某等人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。其中，被告人陈某系共同犯罪中的主犯，应按照其组织的全部犯罪处罚。据此，以诈骗罪判处被告人陈某有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元；以诈骗罪判处被告人姚某峰等人十二年至三年不等有期徒刑。【典型意义】当前，一些诈骗分子利用广大群众特别是一些患有特殊疾病或者中老年群众关注自身身体健康的心理，专门针对这些群体，推销所谓的“药品”或者是不具有药品功效的保健品、食品，骗取巨额款项，社会影响极为恶劣。本案以被告人陈某为首的诈骗集团成立公司为掩护，专门以各种男女生理疾病人群为目标，通过在网络、微信等载体发布虚假广告，假扮名医利用电话或微信“问诊”，采用扩大病情、发送“成功案例”等手段实施诈骗，受害人遍布全国多地，涉案金额高达1000余万元，系特大电信诈骗案件，与本案关联的其他7起窝案、串案经依法审理，85名涉案被告人均以诈骗罪定罪处罚。 5.《电信网络诈骗犯罪典型案例》，载最高人民法院网站，https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-200671.html，2022年9月3日访问。童某侠等7人诈骗案【基本案情】被告人童某侠（女）曾参与过号称“民族大业”的活动，随着类似活动的演变，从2015年12月开始，有所谓的“海外老人”“海外要员”与童某侠联系，声称海外有三千多亿人民币要发放给老百姓，但不愿意通过政府，想邀请童某侠具体实施。童某侠表示同意后，对方发给童某侠“大陆民族资产解冻委员会总指挥”的任命书。为获取群众信任，童某侠等人在微信群内散发大量伪造的“任命书”“委托书”“中央军库派令”“梅花令”等身份证明及文件，伪造国务院、财政部、国家扶贫开发领导小组文件，以受中央领导和军委指示及国务院的指派来解冻民族资产为由，对外宣称只要民众交纳报名费、办证费、会员费加入“中华民族大业”组织后，就可以获得等次不同的扶贫款和奖励等高额回报。在童某侠的领导下，被告人邰某、张某峰等人先后加入“民族大业”组织，积极从事“解冻民族资产”活动。童某侠所领导的整个组织实行层级负责制，管理层下设省、市团队负责人，每个团队下设若干大组长，大组长下设小组长，小组长之下就是会员。该组织运行方式为：“海外老人”们的助理将包含“民族资产解冻”内容的宣传资料发送到童某侠邮箱，管理层人员把项目内容加工整理后以童某侠名义在手机微信群里发布，要求会员按项目内容交纳几十元、几百元不等的办证费，称在短时间内可获得几十万元、几百万元不等的高额回报。该组织还以到人民大会堂开会为由收取统一服装费，以公证、转账手续费、保证金等理由收取费用。会员所交的费用由各省市负责人汇总后转款到童某侠的银行卡上，童某侠再把款项转到相应项目的“海外老人”助理的银行卡上，“海外老人”及其助理使用POS机套现后将资金隐匿。童某侠所发展的“民族大业”组织遍布全国十多个省市，共骗取他人财物合计9500余万元，其中4800余万元转入“海外老人”助理的银行账户。【裁判结果】本案由湖南省桑植县人民法院一审，张家界市中级人民法院二审......